Penthouse à 10M€ gelé et 14 Mds$ en Bitcoin visés : l'étau se resserre sur l'empire du scam Prince Group

Vue directe sur Buckingham Palace, 13e étage au-dessus de St James’s Park et un prix d’achat de 8,9 millions de livres (un peu plus de 10 millions d’euros) : le penthouse londonien de Thet Li, présumé chef financier du Prince Group, est désormais gelé par le Royaume-Uni. Inscrit au registre foncier britannique, ce gel vise un bien acquis en 2022 par cet homme d’affaires que Washington présente comme un rouage central d’un empire de scams en ligne. Au même moment, les États-Unis tentent déjà de faire confisquer environ 14 milliards de dollars en Bitcoin rattachés au même écosystème.

Derrière cet appartement de luxe, les autorités décrivent le Prince Group comme une façade de fraude en ligne à « échelle industrielle », avec des arnaques sentimentales et d’investissement de type pig butchering et, selon l’ONU, plus de 100 000 travailleurs victimes de traite forcés d’y opérer. Pour Londres comme pour Washington, le dossier est interressant à la fois par l’ampleur présumée des flux illicites et par le mélange inédit d’actifs : cryptomonnaies, bijoux, espèces et immobilier très haut de gamme. Et ce penthouse n’est qu’une pièce d’un puzzle beaucoup plus vaste.

Penthouse de Thet Li à Londres : un gel inscrit au registre foncier

Selon les documents immobiliers disponibles, Thet Li, 39 ans, a acheté en 2022 un appartement au 13e étage d’un immeuble de standing surplombant St James’s Park et Buckingham Palace, pour 8,9 millions de livres. À la suite d’une enquête menée par le Foreign Office, les autorités ont apposé un ordre de gel sur la fiche de ce bien au registre foncier du Royaume-Uni (HM Land Registry). En amont, le Trésor américain avait déjà sanctionné Thet Li en octobre 2025, parmi 146 cibles liées au Prince Group, en le décrivant comme un « CFO illicite de facto », chargé de la contrebande d’espèces et de la gestion d’argent sale.

Le Royaume-Uni a emboîté le pas en mars via son régime de sanctions globales en matière de droits humains, en pointant les liens présumés de Thet Li avec le président du groupe, Chen Zhi, et avec des centres de fraude situés au Cambodge, où des travailleurs seraient soumis à du travail forcé et à des traitements cruels. Les autorités y voient une architecture de scams en ligne à « échelle industrielle », ont résumé les autorités, citées par The Times. Concrètement, un ordre de gel empêche la vente, l’hypothèque ou le transfert du bien tant que la mesure reste en vigueur, sans pour autant transférer immédiatement la propriété à l’État comme dans une confiscation judiciaire classique.

Prince Group : autres biens gelés et offensive sur le Bitcoin

Le penthouse de Victoria n’est pas isolé. Une audience doit se tenir ce lundi pour décider du maintien de la saisie de montres et de bijoux appartenant à Thet Li, évalués à 10,6 millions de livres (plus de 12 millions d’euros), ainsi que de 92 570 livres en espèces, soit un peu plus de 100 000 euros. D’après les informations rendues publiques, les ordres de gel couvrent aussi un manoir d’environ 12 millions de livres (près de 14 millions d’euros) à St John’s Wood et un immeuble de bureaux de 100 millions de livres (plus de 115 millions d’euros) dans la City de Londres, tous deux rattachés à Chen Zhi. Parallèlement, le bras droit présumé, Wu An Ming, verrait un manoir à 30 millions de livres à Holland Park et un hôtel particulier à 53 millions de livres à Belgravia, enregistré au nom d’une femme présumée être son épouse, basculer eux aussi dans la catégorie des biens glacés.

Au-delà de Londres, l’étau s’est resserré sur d’autres juridictions. La police a perquisitionné en octobre dernier deux résidences de Thet Li sur l’île de Man dans le cadre d’une opération conjointe avec le FBI. Sur place, le Prince Group aurait obtenu des licences de jeux censées, d’après les autorités, servir au blanchiment des produits de ses crimes présumés. Outre-Atlantique, la Scam Center Strike Force revendique déjà 580 millions de dollars de saisies et de gels en cryptomonnaies, pendant que les États-Unis demandent la confiscation d’environ 14 milliards de dollars en Bitcoin, un niveau présenté comme record pour ce type de dossier.

Face à cette offensive coordonnée, le Prince Group conteste l’ensemble des accusations et affirme se considérer comme la cible d’un acharnement injustifié. Le groupe affirmait ainsi l’an dernier « rejeter catégoriquement l’idée que lui-même ou son président Chen Zhi se soit livré à une quelconque activité illégale », affirmait le Prince Group dans un communiqué. Les prochaines décisions de justice au Royaume-Uni, sur le sort du penthouse londonien comme sur celui des montres, des bijoux et des avoirs numériques, diront jusqu’où les autorités pourront transformer ces gels en confiscations définitives.