Vol de 245M$ en Bitcoins : à 22 ans, il n'a eu besoin d'aucun piratage, juste de cette ruse psychologique

À 22 ans, un jeune Singapourien qui se faisait appeler « Anne Hathaway », « $$$ » ou « King Greavy » dans certains cercles a vu sa vie de jets privés et de voitures de luxe rattrapée par la justice américaine. Derrière les soirées en boîte à plusieurs centaines de milliers de dollars, les villas à Miami et les montres hors de prix, les enquêteurs décrivent une entreprise criminelle spécialisée dans le vol de cryptomonnaies, avec un butin valorisé à aproximativement 245 millions de dollars (environ 225 millions d’euros).

Ce 8 septembre 2026, ce personnage a un nom et un visage : Malone Lam, Singapourien de 22 ans, qui a plaidé coupable devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly, à Washington, pour participation à une conspiration relevant de la loi RICO, après le vol de plus de 4 100 BTC à une victime américaine. Un volte-face spectaculaire pour celui que les procureurs présentent comme le cerveau d’un réseau international de voleurs de cryptos, et dont le parcours raconte surtout comment une simple voix au téléphone peut ouvrir des coffres-forts numériques.

Un réseau RICO, 18 accusés et un butin record en bitcoins

Selon les documents judiciaires cités par la presse, les activités du groupe piloté par Malone Lam ont débuté au moins en octobre 2023 et se sont poursuivies jusqu’en mai 2025. Les membres vivaient en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride mais aussi à l’étranger, nombre d’entre eux s’étant rencontrés à l’origine sur des plateformes de jeux en ligne. Les autorités américaines parlent d’un réseau structuré : Lam identifiait les victimes, planifiait les attaques et répartissait les rôles au sein d’une équipe qui, au total, compte 18 accusés ; il est le onzième à avoir plaidé coupable.

Le volet le plus spectaculaire de l’affaire remonte à août 2024. Ce mois-là, un créancier de Genesis perd environ 243 millions de dollars (près de 224 millions d’euros) après une escroquerie très élaborée visant ses avoirs en bitcoins. Dans une autre description de ce même épisode, Paris Match évoque « près de 240 millions de dollars en bitcoins » (environ 221 millions d’euros) et « plus de 4 100 bitcoins » détournés au détriment d’un Américain. Face à ce butin global qui dépasse 245 millions de dollars, la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro prévient : « Si vous bâtissez un empire cybercriminel, nous vous trouverons, démantèlerons votre organisation et vous demanderons des comptes. Cet accusé dirigeait un réseau international qui ciblait ses victimes par la tromperie, envahissait leur vie privée et volait des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies », a-t-elle déclaré, citée par Cointribune.

De l’ingénierie sociale aux boîtes de nuit : l’autre visage du vol des 4 100 BTC

Au cœur du dossier, les enquêteurs décrivent un mode opératoire fondé sur l’ingénierie sociale, et non sur un piratage de la blockchain Bitcoin. Dans l’escroquerie d’août 2024, deux complices se font passer pour des représentants de Google et de la plateforme Gemini, afin d’amener la victime à partager l’accès à son Google Drive. Une fois les codes de sécurité récupérés, Malone Lam détourne plus de 4 100 bitcoins, ensuite éclatés entre différents wallets et transférés via plus d’une quinzaine de plateformes d’échange. Une faute de vigilance finira toutefois par coûter cher au réseau : l’utilisation d’une adresse liée à des achats de vêtements de luxe permet aux autorités de geler plus de 9 millions de dollars (environ 8,3 millions d’euros).

Derrière cette mécanique, le train de vie détaillé dans les actes d’accusation frappe tout autant que les montants. À 20 ans, Malone Lam dépense jusqu’à 500 000 dollars (environ 460 000 euros) en une seule nuit en boîte de nuit, s’offre des montres valant de 100 000 à 2 millions de dollars (près de 1,84 million d’euros), aligne plus de 30 voitures de sport, dont des Porsche, Lamborghini et Ferrari personnalisées, certaines affichées à 3,8 millions de dollars (environ 3,5 millions d’euros), et loue des villas de luxe à Miami ou dans les Hamptons. Paris Match rapporte qu’une soirée à Los Angeles aurait coûté à elle seule 569 000 dollars (un peu plus de 520 000 euros). Depuis sa cellule, le jeune homme confie à ses associés : « On a toujours parlé de ce qui se passerait si je tombais, mais on n’aurait jamais imaginé que ce serait aussi fou », selon Paris Match. Et quand la juge lui demande s’il se souvient de tous ces achats, il répond simplement : « J’aurais besoin d’un peu de temps. » Pour les autorités, cette trajectoire illustre surtout que, pour voler du bitcoin, le réseau n’a jamais eu besoin de casser la blockchain : il s’en est pris directement à ceux qui la détiennent, sous l’œil du FBI et du service IRS Criminal Investigation qui supervisent encore l’enquête.