Fraude en ligne et crypto : 39 milliards de dollars identifiés, mais les victimes ne reverront peut-être jamais cet argent

En trois mois seulement, une opération coordonnée a mis au jour plus de 39 milliards de dollars de fonds et d’actifs numériques liés à des escroqueries en ligne, soit un montant quasiment équivalent en euros. Derrière ce nom de code presque cinématographique, Opération Confrontation Ghost, les autorités des Émirats arabes unis ont fédéré une riposte mondiale contre les réseaux de fraude numérique qui prospèrent sur l’intelligence artificielle et les plateformes sociales.

Du 1er juillet au 30 septembre 2026, le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis a coordonné les forces de l’ordre de 30 pays répartis sur cinq continents, avec l’appui d’INTERPOL, de la Global Anti-Scam Alliance (GASA) et de 13 entreprises de la tech et de la finance, dont Meta, TikTok, Mastercard, Huawei ou Crypto.com. Les résultats ont été dévoilés à Vienne, lors d’un évènement organisé en marge de la 13e Conférence des Parties de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, avec un message qui dépasse largement le seul Golfe.

Opération Confrontation Ghost : chiffres clés et ampleur de la riposte

Sur le terrain, l’opération a permis d’identifier plus de 15 500 victimes et plus de 3 500 suspects à travers plusieurs juridictions, ce qui s’est traduit par plus de 960 arrestations et la perquisition de 29 centres de fraude. Les enquêteurs ont fait fermer plus de 570 comptes de réseaux sociaux utilisés pour manipuler ou menacer les victimes, et repéré 4 126 comptes bancaires liés à ces circuits financiers illicites. Selon le bilan présenté par le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, près de 124 millions de tentatives d’escroqueries en ligne ont été déjouées pendant la période couverte, un volume qui illustre la massification des attaques.

Les forces impliquées se sont concentrées sur trois menaces en forte croissance : la fraude assistée par l’IA, la fraude financière via les plateformes numériques et la sextorsion, un crime qui vise souvent des enfants ou des adolescents en exploitant leurs images ou leurs conversations privées. Pour démanteler ces réseaux, les autorités ont échangé plus de 9 000 éléments de renseignement et cartographié les méthodes de recrutement, de tromperie et de blanchiment employées par les escrocs, de l’usurpation d’identité à l’investissement bidon. « Sous le leadership mondial des Émirats arabes unis, l’opération Confrontation Ghost a transformé le renseignement international partagé en impact opérationnel coordonné. Cette initiative inédite démontre comment les Émirats arabes unis continuent de porter des réponses internationales concrètes aux menaces en évolution comme la fraude permise par l’IA et les escroqueries transfrontalières, en renforçant la résilience collective de tous les pays participants », a déclaré la colonelle Dana Humaid Al Marzouqi, directrice générale du Bureau des affaires internationales du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis dans un communiqué relayé par PR Newswire.

39 milliards identifiés : un recouvrement d’avoirs complexe, surtout en crypto

Les plus de 39 milliards de dollars de fonds et de cryptomonnaies identifiés au cours de l’opération ne sont pas synonymes de 39 milliards déjà récupérés pour les victimes. Ce chiffre renvoie à des flux considérés comme liés à des activités frauduleuses, pour lesquels les États et les partenaires privés travaillent encore au gel, à la saisie puis, à terme, à une éventuelle restitution. Le Centre international pour le recouvrement des avoirs (International Centre for Asset Recovery, ICAR) rappelle que ces dossiers suivent un chemin en plusieurs étapes : d’abord la traçabilité des fonds, ensuite le gel, puis la saisie judiciaire, avant une confiscation définitive et, seulement en bout de chaine, la redistribution vers les victimes interressés.

Dans l’univers des actifs numériques, ce parcours est encore plus délicat. Lorsque les fonds transitent par des plateformes d’échange régulées, celles-ci peuvent coopérer pour geler rapidement des soldes, comme le font des acteurs impliqués dans l’opération tels que Crypto.com, sous réserve d’une base légale solide. Dès que les flux passent par des mélangeurs de cryptomonnaies ou des protocoles de finance décentralisée, les traces se fragmentent et la coordination judiciaire entre 30 pays devient cruciale pour espérer reconstituer les parcours de blanchiment. « Je félicite les Émirats arabes unis d’avoir utilisé leur pouvoir de rassemblement et d’avoir rendu cette opération possible… Je souhaite également saluer le leadership de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et émir d’Abou Dhabi, dont la vision et l’engagement ont été déterminants pour faire avancer cet effort », a déclaré Monica Juma, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, lors de l’évènement de présentation à Vienne.